AKCIJA " BOSFOR" Prijava zbog pranja novca

 

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u saradnji sa Sektorom za finansijsko-obaveštajne poslove i Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, procesuirali su lica A. D. (36), O. K. (42) i B. C. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca putem pomaganja.

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni tokom februara, marta, aprila i maja ove godine sa računa preduzeća „S.“ d.o.o. u jednoj banci, bez adekvatne dokumentacije i pravnog osnova, prebacivali manje iznose na svoje lične račune u dve poslovne banke u Crnoj Gori. Novac u ukupnom iznosu od 90.010 evra zatim su vraćali osnivaču i izvršnom direktoru pomenutog preduzeća, takođe turskom državljaninu S.S.Y. (50), u gotovini ili bezgotovinskim uplatama.

Podsećamo, policija je ranije procesuirala preduzeće „S.“ d.o.o. i S.S.Y. zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa u produženom trajanju, kao i zbog pranja novca, kada je S.S.Y. i lišen slobode.

Rina

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI