MASOVNO HAPŠENJE ZBOG PRANJA NOVCA Razbijen lanac fiktivnih poslova (FOTO)

U velikoj koordiniranoj akciji Bezbednosno-informativne agencije (BIA), Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije, razbijen je organizovani lanac za pranje novca u kojem su učestvovala pravna i fizička lica poznatih domaćih firmi.

 Akcija je sprovedena juče u popodnevnim časovima, na širem području Beograda, gde su pripadnici policije zatekli osumnjičene u trenutku primopredaje i brojanja novca u automobilu A.Š. 

Tom prilikom, pronađeno je 20.000 evra u gotovini, za koje se sumnja da su deo šireg kriminalnog plana izvlačenja novca iz pravnih lica i njegovog ubacivanja u legalne tokove.

 

 

Kako navode iz Tužilaštva, uhapšeni se terete za krivično delo pranje novca iz člana 245 Krivičnog zakonika. Istragom je utvrđeno da je u periodu od februara do juna ove godine, sa računa firme „Conal Group“ na isti način nezakonito "izvučeno" više od 500.000 evra.

Novac je potom, preko firme „Beobrod“, pokušavan da se „opere“ i uključi u legalne finansijske tokove.

Za još jednim osumnjičenim licem se intenzivno traga, a istraga se širi i na druga pravna lica, kao i na njihove partnere iz inostranstva.  

Prema informacijama iz istrage, radi se o organizovanoj šemi u kojoj su firme sa realnim poslovanjem služile kao paravan za višemesečno izvlačenje i legalizaciju ogromnih svota novca.

Uhapšeni su sprovedeni na saslušanje, a pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu biće zatraženo određivanje pritvora. Očekuju se i nova hapšenja u narednim danima, s obzirom na obim i složenost slučaja.

BONUS VIDEO

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI