HITNO OGLAŠAVANJE VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA Uhapšeno 18 osoba zbog pranja para, svi detalji akcije!
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su danas 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koje su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.
Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage.
Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet lica, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu.
Uhapšeni su J. Č., D. A, V. S., B. Č., B. T., D. S., A. S., A. S., M. R., Z. V., I. P., Đ. R., Ž. B., Lj. I., S. Š., M. O., D. B. K. i V. K.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca.
Postoje osnovi sumnje da su J. Č., D. A., V. S., M. T., A. S., B. Č., B. T., A. S., D. S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.
D. A., J. Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica tih privrednih društava overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.
Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D. K. i D. A., pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.
Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do 10 % od uplaćenog novca.
BONUS VIDEO
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
možda vas zanima
povezane vesti
Hronika
Komentari (0)