Kineskinja u Luj Viton radnji potrošila 3 i po miliona evra: Onda je klupko počelo da se odmotava
Kineska državljanka identifikovana kao Bei V kupila je u nekoliko radnji Luj Vitona u Holandiji torbe i drugu luksuznu robu u vrednosti od oko 3,5 miliona dolara - ve za 18 meseci, između 2021. i 2023. godine.
Holandske vlasti ovo tretiraju kao slučaj pranja novca - pokrenuta je i istraga kojom je obuhvaćen i Luj Viton. Tužioci sumnjaju da je Kineskinja iz grada Lelyslada (oko 80 kilometara udaljenog od Amsterdama) u Luj Viton radnjama plaćala u kešu, novcem koji je dobijala od osuđenog bankara povezanog s organizovanim kriminalom.
Luj Viton je pod istragom jer nije proverio identitet kupca niti prijavio sumnjive transakcije velike vrednosti koje su se, kao po obrascu ponavljale u određenom periodu - nedostatak kontrole kompanije možda je omogućio pranje kriminalom stečenog novca.
Sumnja se da je najmanje jedan od zaposlenih savetovao osumnjičenu Bei V kako da plaća, a da bi ostala ispod zakonskog ograničenja za prijavljivanje transakcija.
Nijedna pojedinačna transakcija nije prešla 10.000 evra, što je prag koji, prema holandskom zakonu zahteva obavezno prijavljivanje, kada se plaća gotovinom.
Foto: Shutterstock
Holandsko javno tužilaštvo zvanično je imenovalo Luj Viton Holandija kao osumnjičenog u istrazi. Formalne krivične prijave protiv brenda za sada nisu podnete.
Pretpostavka je da su Luj Viton proizvodi poslati u Konu i Hong Kong na način da se izbegne plaćanje carine. To je praksa koja se u Kini zove "daigou". Procenjuje se da je trgovina na diagou način u 2023. vredela preko 86,7 milijardi dolara.
Smatra se da je pod maskom legitimne prekogranične trgovine najjednostavnije oprati kriminalom stečen novac.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
možda vas zanima
povezane vesti
BIZ
Komentari (0)