POZVAO JE POLICIJU DA PRIJAVI PLJAČKU OD 3 MILIJARDE DOLARA: Tajni život 28-ogodišnjaka je isplivao na videlo tada

Na telefonu je bio 28-godišnji Džimi Džong, lokalni dečko iz Džordžije, koji je često posećivao lokalne pivnice. Nije bio kao ostali gradski buntovnici - Džong je takođe bio kompjuterski stručnjak koji je imao neobično robustan digitalni sistem za nadzor kuće.

Sada je zvao da prijavi zločin: stotine hiljada dolara u kriptovaluti za koje je rekao da su ukradene iz njegovog doma. Razmišljajući o svom tom izgubljenom novcu, Džong je bio uznemiren.

- Imam napad panike, rekao je Džong dispečeru, prema snimku do kojeg je došao CNBC. On je odbio dispečerovu ponudu hitne pomoći i počeo da pokušava da objasni situaciju. „Ja sam investitor u bitkoin, što je kao onlajn stvar“, rekao je on.

Ono što se potom dogodilo okončalo je skoro decenijski lov i rešilo jedan od najvećih zločina kripto ere. A to bi takođe dovelo do najveće zaplene kriptovalute od pojedinca u istoriji Ministarstva pravde.

Džongov hitni poziv te zimske večeri poslao je istražitelje dugim digitalnim tragom koji je vodio do najranijih dana bitkoina i otkrio mračnu istinu o univerzumu hakera i kodera odgovornih za stvaranje kriptovaluta. To je svet u kome su heroji i zlikovci menjali mesta i čak bi mogli biti isti ljudi.

Ništa od toga nije išlo onako kako je Džong želeo.

Poziv 911 nije proizveo osumnjičenog za krađu iz Džongove kuće. Policija se bavila jednim od svojih prvih kripto slučajeva i nije bila upoznata sa mračnim podzemljem, i nije uspela da napreduje u slučaju.

Zato se Džong obratio lokalnom privatnom istražitelju Robinu Martineliju, koji je vlasnik i upravlja "Martinelli Investigations" u obližnjem Loganvilu u Džordžiji.

Bivši zamenik šerifa koji je postao PI, Martineli je bio daleko od stručnjaka za kriptovalute. Specijalizovala se za vođenje procesa, varanje supružnika i istrage o starateljstvu, tip istraga zbog kojih je njena firma nekada bila predstavljena u epizodi „The Montel Villiams Show“.

Martineli je nedavno bila podvrgnuta operaciji amputacije jedne noge, ostavljajući joj da obavlja svoje nadzorne operacije uz pomoć proteze. Ipak, bila je motivisana da reši ovajslučaj.

- Kada se probudite i ne stavite dve noge na zemlju, ali i dalje morate da vodite kompaniju, morate da izađete i razbijete sve, rekla je Martineli za CNBC u intervjuu za novi dokumentarac, „Kripto 911 : Razotkrivanje Bitcoin milijardera.”

Počela je ispitivanjem Džongove robusne video arhive video-nadzora njegovog doma. Gledajući snimke iz noći zločina, Martineli je uočila vitku mušku figuru.

- Mogli smo da kažemo da su na sebi imali kapuljaču – sivu kapuljaču – ali onda su imali skoro crnu skijašku masku, rekla je Martineli.

Činilo se da se osumnjičeni dobro snalazi u Džongovoj kući, što je Martinelijevu navelo da veruje da je on prijatelj ili bar neko ko je čuo da se Džong hvali svojim zalihama bitkoina. Sa snimka, Martineli je mogla da odredi visinu osumnjičenog, pa čak i veličinu njegovih ruku.

Ona je rekla da je započela svoju istragu tako što je stavila Džongove prijatelje pod nadzor, prateći ih do njihovih kuća i barova u centru grada u ulici Broad Street i College Avenue. Stavila je tragače na automobile i pretražila društvene mreže i proverila biografiju.

Dok je gledala kako Žongovi prijatelji iz bara dolaze i odlaze, Martineli je stvorila loše mišljenje o grupi. Opisala ih je kao „veoma, veoma ležerne, plastične, ne baš brižne, čak i da koriste Džimija.

Martineli je rekla da je Džong izgledao otporan na njene teorije, posebno kada su počele da se fokusiraju na njegov krug prijatelja. Martineli se na kraju odlučila za jednog osumnjičenog za koga je verovala da je ukrao 150 bitkoina od Džimija. U to vreme, taj iznos digitalne valute vredeo je skoro 600.000 dolara.

Džong to nije želeo da čuje, rekla je.

- Bio bi uznemiren kada bih na neki način spomenuo da je neko morao da zna gde je taj novac, rekla je Martineli. I shvatila je zašto je Džonga toliko povredila ideja da ga je neko blizak mogao izdati. "Džimi je želeo da bude voljen“, rekla je. „Džimi je želeo prijatelje.“

Čak i dok se Martineli naljutila na grupu prijatelja, bila je zagrejana za svog klijenta, kojeg je doživljavala kao čudnog čoveka u potrazi za prijateljima. „Džimi je bio dobar momak“, rekla je. Mnogi ljudi širom Atine su se osećali slično prema njemu.

U godinama pre krađe, on je bio poznat po tome što je bacao mnogo novca po gradu. Bio je tip tipa koji bi kupio rundu skupih šotova za ceo bar, stotine dolara koje bi nestale u nekoliko sekundi niz željna grla.

Iako je živeo u skromnom bungalovu van kampusa, u blizini studentskog smeštaja i barova u centru grada, odsedao je u otmenim hotelima, uključujući Ritz Carlton, Plaza i Valdorf Astoria, prema sudskim dokumentima koje je CNBC pregledao. Kupovao je u vrhunskim prodavnicama kao što su Louis Vuitton, Gucci i Jimmi Choo. Vozio je fensi automobile, uključujući i Teslu. Kupio je drugu kuću, kuću na jezeru sa pristaništem u Gejnsvilu, Džordžija, na kratkoj vožnji od Atine.

Njegove zabave su bile epske

Džong je živeo svoj najbolji život bez vidljivog izvora prihoda. Koliko je iko znao, on zapravo nije imao posao. Rekao je svojim prijateljima da je rano ušao u bitkoin, iskopavajući hiljade novčića u najranijim danima tehnologije. On je rekao ljudima da se bavio kriptovalutom još 2009. godine, godine kada je bitkoin izmislio misteriozni Satoši Nakamoto i mala ekipa programera vezanih na mreži sa anonimnim kreatorom kriptovaluta.

Šta god da je Džong radio, zarađivao je planine novca. I bio je voljan da se razbaci.

Godine 2018, kada je njegov voljeni fudbalski tim Džordžija Buldogs napravio Rose Bowl, Zhong je okupio malu grupu prijatelja na hodočašće u Los Anđeles.

- Zaista je bilo kao da sa Džimijem nije bilo granica“, rekla je za CNBC Stefana Mašić, jedna od prijateljica na tom putovanju.

Mašić je rekao ne samo da je Džong platio sve karte, već je iznajmio i privatni avion za let. I svakom prijatelju je dao do 10.000 dolara za kupovinu na Beverli Hilsu na Rodeo Drajvu. Potrošili su ih na odeću i druge dodatke.

- Nikada ranije nisam leteo privatno i nikada nisam boravio u tako lepom Airbnb-u. Bilo je kul jer, znate, moram da iskusim mnogo stvari koje inače ne bih.

Dok je navijao za svoj tim u LA-u, Džong nije mogao da zna da mala grupa agenata iz jedinice za krivične istrage Poreske uprave, predvođenih zvaničnicima u istom gradu, mukotrpno pokušava da reši zločin koji datira godinama unazad.

Ono što je privuklo pažnju istražitelja je hakovanje iz 2012. u kojem je neko ukrao 50.000 bitkoina sa sajta na mračnom vebu pod nazivom Put svile, prema sudskim dokumentima koje je pregledao CNBC. Taj sajt je bio jedno od najranijih kripto pijaca, gde su anonimni kupci i prodavci razmenjivali sve vrste nedozvoljenog materijala. Bila je puna droge, oružja, pornografije i drugih stvari koje su ljudi želeli da drže u tajnosti.

Tokom godina, vrednost bitkoina koji je ukrao haker na Putu svile porasla je na više od 3 milijarde dolara, prema sudskim dokumentima. Istražitelji bi mogli da prate lokaciju valute na blokčejnu, koji je javna knjiga svih transakcija. Ali nisu mogli da vide identitet novog vlasnika sredstava. Tako su godinama gledali i čekali kako haker prenosi sredstva sa računa na račun, neke je gulio i gurao deo kroz kripto „miksere“ dizajnirane da prikriju izvor novca.

Konačno, Chainalisis, kompanija za analizu blokova koja je pratila digitalne novčanike sa ukradenom imovinom Puta svile, videla je da je haker napravio malu grešku. On je prebacio oko 800 dolara na kripto berzu koja je pratila utvrđena bankarska pravila, uključujući takozvane procese poznavanja klijenata, koji zahtevaju prava imena i adrese vlasnika naloga.

Nalog je registrovan na Džongovo ime. Transakcija je obavljena u septembru 2019, šest meseci nakon njegove poziva hitne pomoći lokalnoj policiji.

Samo to nije bilo dovoljno da dokaže da je Džong haker. Morali su biti sigurni.

Tako je poreska uprava pozvala policijsku upravu okruga Atina-Klark i zatražila pomoć, prema izvorima u obe agencije. U to vreme, policijska istraga o Džongovom sopstvenom izveštaju o zločinu je bila tanja.

„Dobio sam poziv od agenta poreske uprave“, rekao je za CNBC poručnik Džodi Tompson, koji vodi lokalnu jedinicu za imovinske i finansijske zločine. „A on je rekao: ’Mogu li da svratim i razgovaram s tobom o Džimiju?‘ I bio sam kao, naravno, sećam se ovog slučaja.“

Nakon toga, Tompson je udružio snage sa specijalnim agentom IRS-CI Trevorom Mekalinanom i Šonom MaGruderom, izvršnim direktorom kompanije za sajber obaveštajnu delatnost pod nazivom BlockTrace. MaGruderova kompanija radi sa IRS-om kao ugrađeni izvođač i angažovana je zbog svog iskustva u rešavanju komplikovanih blokčejn transakcija.

Plan istrage osmislila tri istražitelja

Zajedno, tri istražitelja su rekla da su osmislili plan. Oni bi prišli Zhongu koristeći prevaru, govoreći mu da istražuju zločin zbog kojeg je on pozvao, onaj u kojem je lopov ukrao stotine hiljada dolara njegovog bitkoina.

U stvarnosti, oni su istraživali Džonga za zločin za koji su verovali da ga je počinio. Zločin čija je zarada sada vredela milijarde dolara.

Kada su trojica muškaraca pokucala na vrata njegove kuće na jezeru u Gejnsvilu, Džong ih je oduševljeno otvorio, prema snimku kamere za telo koje je ekskluzivno dobio CNBC. Verovao je da su policajac i dva specijalista bili tu da pomognu u rešavanju njegovog kripto hladnog slučaja.

- Ako vi ovo rešite umesto mene, pozvaću vas na zabavu“, rekao je Zhong trojici na snimku kamere.

Na snimku se vidi kako oficiri sipaju pohvale. Nazvali su mu ulazna vrata „prelepa“. Nazvali su njegove zvučnike „ludima“, a komplimentirali su njegovom psu Čadu. Tražili su obilazak kuće. Na snimku kamere za telo vidi se kako muškarci tapkaju po kamenim podovima, gledaju u ormare i proveravaju drvene obloge. Džong to nije znao, ali su tražili tajne pregrade.

Džong je doveo istražitelje u svoj podrum, opremljen punim šankom i šipkom za striptizete.

„Da li je ovo tvoja vežba?“ Mekalinan je upitao Džonga.

„Ne, to je za devojke“, odgovorio je Zhong.

Snimci kamere tela takođe pokazuju da su dobro pogledali njegov bezbednosni sistem, tražeći od njega da objasni svaku od njegovih karakteristika i mogućnosti. Džong je takođe uhvaćen kako im pokazuje metalnu kutiju za koju je rekao da je nekada čuvao milion dolara u gotovini kako bi mogao da impresionira ženu.

"Da li to radi?" upita potporučnik Tompson.

"Ne", rekao je Zhong.

„Nikad nije“, odgovorio je Tompson.

Službenici reda su saznali da je čak imao bacač plamena u prostorijama. I videli su njegovu pušku AR-15 kako visi na zidu.

MaGruder je rekao da je Džongov nivo sofisticiranosti očigledan.

- Kretao je tom tastaturom kao da nikada nisam video nekoga da se kreće po tastaturi, rekao je MaGruder. „Nije morao da koristi miš jer je znao sve prečice.“

Igrajući na prevaru, policajci su tražili od Džonga da otvori svoj laptop i objasni kako je uopšte došao do bitkoina. Zhong je seo na kauč pored istražitelja i uneo svoju lozinku, tražeći od njih da se okrenu dok je kucao.

Kada je otvorio laptop, policija je mogla da vidi njegov bitkoin novčanik.

- Gle i gle, imao je bitkoine u vrednosti od 60 ili 70 miliona dolara odmah pored nas, rekao je MaGruder za CNBC u intervjuu.

Dokazi su bili dovoljni da ubede istražitelje da su na pravom putu. Dok je izlazio iz Džimijeve kuće na jezeru, MaGruder je rekao za CNBC da je u sebi pomislio: „Ovo je neverovatno. Mislim da smo našli našeg momka.”

Prva poseta omogućila je istražiteljima da dobiju savezni nalog za pretres Džongovog doma, rekao je Mekalinan. Mekalinan, MaGruder i Tompson vratili su se sa ogromnim timom oficira 9. novembra 2021.

Pre nego što su policajci upali u kuću, McAleenan je morao da objasni Zhongu da on zapravo ne pokušava da mu pomogne. Pokušavao je da ga osudi.

- Rekao sam, Džimi, znaš me kao 'Trevor'. Ja sam zapravo Trevor Mekalinan. Ja sam specijalni agent za krivičnu istragu poreske uprave, a mi smo ovde da izvršimo nalog koji je odobrio savezni savez za vašu kuću“, rekao je Mekalinan.

-I on je nekako izgledao kao: ’Da li se zezaju sa mnom?, dodao je Mekalinan.

U tom trenutku, drugi policajac je gurnuo uređaj poznat kao „džogler“ u Zhongov laptop, uzrokujući da se kursor neprestano pomera i dajući policiji pristup sadržaju računara zaštićenom lozinkom, rekao je Mekalinan.

Policajci su upali u kuću, otvarajući sve pukotine u potrazi za dokazima. Mekalinan je rekao da su u ormaru na spratu pronašli konzervu kokica u kojoj je bio skriven kompjuter u kome je bio bitkoin vredan milione dolara.

Koristeći pse tragače obučene da otkrivaju elektroniku, Mekalinan je rekao da su pronašli sef zakopan u beton ispod neke podrumske podne pločice. Sudski dokumenti kažu da je sef sadržavao plemenite metale, hrpe gotovine i fizičke bitkoine iskovane u ranim godinama kriptovaluta. Takođe su pronašli novčanik sa bitkoinom od originalnog hakovanja Puta svile 2012. godine.

Džong je uhapšen

- Zaista kasno uveče mogli smo da kažemo da smo uspešni, rekao je Mekalinan. „Pronašli smo dokaze koje smo tražili. I kuća se osvetli. Mislim, svaki agent na sajtu je navijao.

Dok su prebirali dokaze, agenti su otkrili još nešto o neobičnom gospodinu Džongu. Bio je, u kripto slengu, „originalni gangster“ ili OG.

Istražitelji su otkrili da je još 2009. godine, godine kada je bitkoin izmišljen, Zhong bio među malom grupom ranih kodera koji su radili na razvoju i usavršavanju tehnologije. Bio je manji doprinos od nekih drugih OG igrača koji su od tada postali poznati u bitkoin zajednici, rekao je McAleenan. Ali istraživači su zaključili da je on dao doprinos originalnom bitkoin kodu i ponudio ideje ranim programerima o ključnim temama kao što je kako smanjiti veličinu blokčejna.

Od osnivača bitkoina do najvećeg hakera svih vremena

Drugim rečima, haker koji je bio uključen u razvoj samog bitkoina postao je jedan od najvećih lopova bitkoina svih vremena.

- On je jedan od, kako smo ga nazvali, originalnih gangstera, OG, što se tiče programera bitkoin jezgra softvera“ rekao je Mekalinan. "On je bio u ovom prostoru dosta vremena."

Ironija Džongove uloge u istoriji bitkoina simbolična je za kulturu koja je izgradila kriptovalutu na prvom mestu, rekao je Natanijel Poper, autor knjige „Digitalno zlato: Bitcoin i unutrašnja priča o neskladima i milionerima koji pokušavaju da ponovo izmisle novac“.

- Svako je došao u ovo iz svog razloga, rekao je Poper za CNBC. „I to je bila, kao rezultat toga, jedna vrsta eklektične i ekscentrične grupe ljudi."

- Bitcoin je uvek bio prožet ironijom, rekao je Poper. „Da, bilo je nečeg ironičnog u tome što je zagovornik bitkoina ukrao bitkoin od drugog zagovornika bitkoina. Ali mislim da je i to na neki način bio deo onoga što je definisalo bitkoin.”

Zhong je optužen za onlajn prevaru. Nakon priznanja krivice, osuđen je na godinu i dan u saveznom zatvoru. Zhong, koji sada ima 33 godine, počeo je svoju kaznu u saveznom zatvorskom logoru u Montgomeriju, Alabama, 14. jula 2023.

Na kraju, Zhong nije uspeo da zadrži ukradeni bitkoin. Vlada SAD je zaplenila tu imovinu. Zvaničnici su otvorili proces koji je omogućio žrtvama hakovanja da se prijave za vraćanje svojih bitkoina, navodi se u dokumentu o oduzimanju koji je pregledao CNBC.

Niko se nije javio da preuzme plen. To nije iznenađujuće, s obzirom da su korisnici Puta svile 2012. uglavnom bili dileri droge i njihovi kupci. Savezna vlada je jednostavno prodala ukradeni bitkoin i zadržaće prihod. Neki od ostvarenih prihoda će verovatno biti podeljeni sa policijskom upravom okruga Atina-Klark, u znak priznanja pomoći lokalnih službenika u slučaju, navodi IRS-CI.

Dok je napustio sudnicu nakon izricanja presude 14. aprila, CNBC je pokušao da ispita Džonga o njegovoj ulozi u zločinu. Zhong je pokrio glavu kaputom i otišao bez reči.

U svojoj izjavi sudiji pre izricanja presude, on je rekao da se zbog milijarde ukradenih bitkoina oseća važnim.

Njegov advokat, Majkl Bahner, kaže da krađa nikada nije oštetila američku vladu.

- Vlada svakako nije oštećena Džimijevim ponašanjem, rekao je Bahner za CNBC. „Da Džimi nije ukrao novčiće i da ih je vlada u stvari zaplenila od [operatera na Putu svile Rosa Ulbrihta], prodali bi ih dve godine kasnije 2014. kao što su to uradili i sa drugim novčićima.

U tom trenutku, vlada bi „dobila 320 dolara po novčiću ili bi zaradila negde oko 14 miliona dolara“, rekao je Bahner. „Sada, kao rezultat toga što ih je Džimi imao, vlada je dobila 3 milijarde dolara profita.

Džong je tražio da nema zatvorske kazne jer je bio zabrinut za sudbinu Čeda, njegovog 13-godišnjeg psa. Džong je imao težak život. Što se tiče spektra autizma, Bahner je rekao da su ga žestoko maltretirali u školi. I on je tokom godina pronašao utehu u onlajn zajednici gde je mogao da primeni svoje računarske veštine.

Što se tiče prvobitnog zločina protiv Džimija Džonga — krađe bitkoina u Atini koja ga je dovela do poziva hitne pomoći u martu 2019. — taj zločin nikada nije rešen. Počinilac je i dalje na slobodi. Njegov pas, Čad, boravi kod prijatelja.

(Izvor: CNBC)

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI