I Marin Le Pen u of-šor sistemu
Saradnici liderke francuske krajnje desničarske stranke Nacionalni front Marin Le Pen uspostavili su of-šor sistem na relaciji Hongkong-Singapur-Devičanska ostrva-Panama, tvrdi danas pariski dnevnik "Mond", pozivajući se na novootkrivena dokumenta o globalnim malverzacijama, takozvane "panamske papire".
Profimedia
"Mond" navodi da je sistem, koji je organizovao krug najbližih saradnika Le Penove, korišćen da bi se novac izvlačio iz Francuske uz pomoć lažnih kompanija i računa, kako im francuske službe za borbu protiv pranja novca ne bi ušle u trag.
Francuski list objašnjava da je istragu vodio u partnerstvu sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ).
"Panamski papiri" pokazuju da su više od 500 banaka, njihove podružnice i ogranci registrovali skoro 15.600 ofšor kompanija preko firme "Mosak Fonseka", a velika većina ih je osnovana od 1990-ih, navodi na svom sajtu (ICIJ) koji obuhvata 100 dnevnih listova.
Istraga se odnosi na period od gotovo 40 godina, od 1977. sve do decembra 2015. i pokazuje da su neke firme registrovane u poreskim oazama korišćene za pranje sumnjivog novca, trgovinu oružjem i drogama, kao i za utaju poreza.